Oznámení o konání řádné valné hromady společnosti MAENTIVA, a.s.
/ 17.6.2009 / Představenstvo obchodní společnosti MAENTIVA, a.s., IČ 27860612, se sídlem Praha 10, Vinohrady, Korunní 810, PSČ 101 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B., vložce č. 11582 (dále jen společnost) svolává řádnou valnou hromadu společnosti takto:
Datum konání valné hromady: 22. července 2009 od 10,00 hodin
Místo konání valné hromady: Advokátní kancelář Jiřího Hřídele, advokáta v Písku, Fráni Šrámka 136, PSČ 397 01
Pořad jednání:
- zahájení.
- volba orgánů valné hromady.
- projednání a schválení účetní závěrky za rok 2008, projednání vyjádření dozorčí rady k účetní závěrce společnosti, rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku.
- změny personálního obsazení orgánů společnosti.
- závěr.
Podmínky pro výkon akcionářských práv na valné hromadě:
- prokázání totožnosti platným úředním průkazem, u právnických osob rovněž i výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců, v případě zastoupení při účasti na jednání valné hromady taktéž předložení originálu plné moci udělené akcionářem s jeho úředně ověřeným podpisem,
- předložení originálu listinných akcií emitovaných společností nebo předložení originálu písemného potvrzení osoby vykonávající úschovu nebo uložení akcií společnosti o tom, že akcie je pro účastníka valné hromady u něho uložena, vydaného za účelem prokázání účasti na valné hromadě společnosti svolané na den 22. července 2009, obsahujícího údaj o tom, že uložené akcie nebudou účastníkovi valné hromady vydány dříve než 23. července 2009, a datum vystavení potvrzení.
Hlavní údaje účetní závěrky společnosti za rok 2008 (v tis. Kč):
| Aktiva celkem: | 93 935 |
| Dlouhodobý majetek: | 88 524 |
| Oběžná aktiva: | 4 225 |
| Výsledek hospodaření minulého účetního období: | 8 991 |
| Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb: | 2 445 |
| Výkonová spotřeba: | 2 024 |
| Provozní výsledek hospodaření: | -52 |
| Finanční výsledek hospodaření: | 4 130 |
| Výsledek hospodaření za běžnou činnost: | 4 078 |
| Výsledek hospodaření za účetní období: | 4 078 |
Doba a místo pro nahlížení akcionářů do účetní závěrky společnosti: sídlo společnosti, od 15. června 2009 vždy v pracovní dny od 8:00 do 14:00 hod
Představenstvo MAENTIVA, a.s.
